j9九游会官网j9九游会游戏九游会官方网站ღ◈，九游会j9ღ◈，九游会老哥俱乐部10.复会ღ◈，宣布议案投票表决情况和结果（现场投票与网络投票合并）11.见证律师出具法律意见ღ◈。

　　郑建新先生因退休辞去公司董事及在董事会专门委员会担任的职务ღ◈。经控股股东福建省建材（控股）有限责任公司推荐ღ◈，并经董事会提名委员会审查ღ◈，董事会第十一届董事会第八次会议审议通过《关于增补董事的议案》ღ◈，同意提名张成东先生（个人简历及相关说明附后）为董事候选人ღ◈，并提请股东会选举ღ◈。

　　张成东先生ღ◈：1969年出生ღ◈，民盟盟员ღ◈，大学本科学历ღ◈，会计师ღ◈。现任福建省能源石化集团有限责任公司审计部总经理ღ◈。历任ღ◈：福建省石油化学工业设计院财务科会计ღ◈、主办会计ღ◈、副科长（主持工作）ღ◈、科长ღ◈；福建石油化工集团有限责任公司资产财务部信贷管理ღ◈、主任助理ღ◈、副主任ღ◈；福建省能源石化集团有限责任公司资金财务部副总经理ღ◈。

　　张成东未持有本公司股份ღ◈。除任职关系外ღ◈，与公司ღ◈、公司控股股东及实际控制人ღ◈、公司其他董事ღ◈、高级管理人员不存在关联关系ღ◈，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形ღ◈，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定ღ◈。

　　经董事会审计委员会事前审议通过ღ◈，董事会审议同意ღ◈，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（简称致同所）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构ღ◈，审计费用从上年度的137.8万元（含税）调整为72万元（含税）ღ◈，其中财务报告审计费用58万元ღ◈，内部控制审计费用14万元ღ◈。具体情况如下ღ◈：

　　截至2025年末柴田亚由美ღ◈，致同所从业人员近六千人ღ◈，其中合伙人244名ღ◈，注册会计师1,361名ღ◈，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人致同所2025年度业务收入26.84亿元ღ◈，其中审计业务收入21.64亿元九游会官方网站ღ◈，证券业务收入5.68亿元ღ◈。2025年年报上市公司审计客户303家ღ◈，主要行业包括制造业ღ◈；信息传输ღ◈、软件和信息技术服务业ღ◈；批发和零售业ღ◈；电力ღ◈、热力ღ◈、燃气及水生产供应业ღ◈；交通运输ღ◈、仓储和邮政业ღ◈，收费总额4.02亿元ღ◈；本公司同行业上市公司审计客户5家ღ◈。

　　致同所已购买职业保险ღ◈，累计赔偿限额9亿元ღ◈，职业保险购买符合相关规定ღ◈。2025年末职业风险基金2,126.98万元ღ◈。

　　致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次ღ◈、行政处罚5次ღ◈、监督管理措施20次ღ◈、自律监管措施14次和纪律处分3次ღ◈。执业人员无因执业行为受到刑事处罚ღ◈，84名执业人员因执业行为受到处理处罚ღ◈，其中行政处罚6批次ღ◈、行政监管措施21次ღ◈、自律监管措施12次ღ◈、纪律处分6次ღ◈。

　　项目合伙人ღ◈：蔡志良ღ◈，1994年成为注册会计师ღ◈，1998年开始从事上市公司审计柴田亚由美ღ◈，2013年开始在本所执业ღ◈，2022年开始为本公司提供审计服务ღ◈，近三年签署的上市公司审计报告8份ღ◈。

　　签字注册会计师ღ◈：倪明ღ◈，2017年成为注册会计师ღ◈，2013年开始从事上市公司审计ღ◈，2015年开始在本所执业ღ◈，2022年开始为本公司提供审计服务ღ◈，近三年签署的上市公司审计报告3份ღ◈。

　　项目质量控制复核人ღ◈：董旭ღ◈，2003年成为注册会计师ღ◈，2005年开始从事上市公司审计ღ◈，2019年开始在本所执业ღ◈，近三年复核上市公司审计报告4份ღ◈。

　　项目合伙人ღ◈、签字注册会计师ღ◈、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚ღ◈，未受到证监会及其派出机构ღ◈、行业主管部门等的行政处罚ღ◈、监督管理措施和自律监管措施ღ◈，未受到证券交易所ღ◈、行业协会等自律组织的自律监管措施ღ◈、纪律处分ღ◈。

　　（含税）调整为72万元（含税）ღ◈，其中财务报告审计费用58万元（上年为106万元）ღ◈，内部控制审计费用14万元（上年为31.8万元）ღ◈。

　　公司于2022年度首次选聘该所为公司审计机构ღ◈，当年审计费用137.8万元（含税ღ◈，与2021年度相同）一直延续至2025年未发生变化ღ◈。本次审计费用较上年度减少65.8万元ღ◈，减少幅度为47.75%ღ◈，主要原因ღ◈：自2022年起公司营业总收入ღ◈、资产总额不断缩减ღ◈，对比2021年公司2025年营业总收入减少57.75%ღ◈、资产总额减少26.47%ღ◈，且自2022年起公司效益随同行业处于下行阶段ღ◈。经与致同会计师事务所沟通ღ◈、协商ღ◈，双方一致同意本次审计费用调整ღ◈。

　　公司董事会审计委员会事前审议了本次续聘事项ღ◈，对致同所的基本情况ღ◈、人员信息ღ◈、业务规模ღ◈、专业胜任能力ღ◈、投资者保护能力ღ◈、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查ღ◈，并对2025年审计工作进行了评估ღ◈，认为致同所在公司年报审计过程中坚持公允ღ◈、客观的态度进行独立审计ღ◈，表现了良好的职业操守和业务素质ღ◈，按时完成了公司2025年年报审计相关工作ღ◈，审计行为规范有序ღ◈，出具的审计报告客观ღ◈、完整ღ◈、清晰ღ◈、及时柴田亚由美ღ◈。审计委员会同意续聘致同所为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构ღ◈，同意将该议案提交公司董事会审议ღ◈。

　　设计研究院有限公司（以下简称华厦设计院）签订了期限3年的《矿山技术服务框架协议》ღ◈，协议至2026年7月28日期满ღ◈。在执行协议期间ღ◈，共开展17个矿山设计类服务ღ◈，重点为公司矿山资源掌控工作提供技术服务ღ◈，基本实现了协议目的ღ◈，并取得阶段性成果ღ◈。为延续推进矿山资源掌控工作ღ◈，公司董事会同意与华厦设计院续签《矿山技术服务框架协议》ღ◈。有关情况如下ღ◈：一ღ◈、关联交易履行的审议程序

　　2026年8月3日ღ◈，公司第十一届董事会第八次会议审议通过了《关于与关联方续签矿山技术服务框架协议的议案》(同意7票ღ◈、反对0票ღ◈、弃权0票ღ◈，关联董事郑建新ღ◈、黄明耀回避表决),现提交股东会审议ღ◈，关联股东福建省建材（控股）有限责任公司ღ◈、福建煤电股份有限公司ღ◈、福建省石油化学工业有限公司及其他一致行动人回避表决ღ◈。

　　华厦设计院系本公司实际控制人福建省能源石化集团有限责任公司间接控制的企业ღ◈，属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人ღ◈。

　　华厦设计院创建于1958年ღ◈，法定代表人ღ◈：王金星ღ◈，注册资本ღ◈：7618万元九游会官方网站ღ◈，住所ღ◈：福建省福州市鼓楼区琴亭路29号福能方圆大厦6至11楼ღ◈，经营范围ღ◈：建设工程设计ღ◈；建设工程勘察ღ◈；建设工程监理ღ◈；建设工程施工ღ◈；矿产资源勘查ღ◈。（依法须经批准的项目ღ◈，经相关部门批准后方可开展经营活动九游会官方网站ღ◈，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目ღ◈：工程管理服务ღ◈；工程造价咨询业务ღ◈；环保咨询服务ღ◈；水利相关咨询服务ღ◈；环境保护监测ღ◈；机械设备销售ღ◈；环境保护专用设备销售ღ◈；住房租赁ღ◈；水污染治理ღ◈；水环境污染务ღ◈；土壤环境污染防治服务ღ◈；节能管理服务ღ◈；社会稳定风险评估ღ◈；储能技术服务ღ◈；新材料技术推广服务ღ◈。

　　华夏设计院是一家国有独资ღ◈，以建筑工程ღ◈、生态环保和安全科技为主业ღ◈，专业门类齐全的综合性科研设计技术服务和咨询企业ღ◈。经60年的发展和改革ღ◈，铸就了一支“凝心聚力ღ◈，和谐共进”的一流团队ღ◈，在岗员工290多人ღ◈，其中高级职称80多人（含教授级高工8人）ღ◈，工程师80余人ღ◈，各类国家注册工程师证180余本ღ◈。

　　目前拥有专业资质20多种类ღ◈，涵盖30多项业务范围ღ◈。近年来完成了国家ღ◈、省内外大中型工程设计项目百余项ღ◈，数十项获省级以上优秀工程设计ღ◈、优秀科技成果奖ღ◈。连续多年通过“三体系——质量管理体系ღ◈、环境管理体系ღ◈、职业健康安全管理体系”认证ღ◈，获评“福建省守合同重信用企业”“福建省科技小巨人企业”等诸多荣誉称号ღ◈。

　　本次续签协议涉及的矿山技术服务交易ღ◈，除华厦设计院外ღ◈，过去12个月内本公司未发生与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的交易ღ◈。从2023年7月1日至2026年6月30日的三年期间内ღ◈，公司

　　与华厦设计院累计发生的交易金额为682.54万元（在协议执行期间内ღ◈，合同金额共计637万元）

　　本协议由本公司（甲方）与华厦设计院（乙方）续签三年ღ◈。原协议原有取费标准条款基本不变ღ◈，具体见公司披露于2023年4月27日的《福建水泥关于与关联方签订矿山技术服务框架协议的公告》ღ◈。本次根据现行国家法律ღ◈、法规ღ◈、部门规章ღ◈、规范性文件对部分条款进行了修订ღ◈，主要增加并明确了部分服务的取费标准ღ◈。

　　1ღ◈、乙方根据甲方需求提供技术服务ღ◈，包括但不限于矿山类项目建议书（投资方案）ღ◈、预可行性研究报告ღ◈、工程可行性研究报告（方案）ღ◈、协议出让性方案设计ღ◈、开采方案ღ◈、生态修复方案ღ◈、工程初步设计ღ◈、单体设计ღ◈、统筹安排安全设施设计（配套工程勘察ღ◈、边坡稳定性分析）ღ◈、排土场专项设计（含工程勘察ღ◈、边坡稳定性分析）ღ◈、排土场回采设计ღ◈、施工图设计ღ◈、工程监理九游会官方网站ღ◈、造价ღ◈、安全预评价ღ◈、安全现状评价或安全验收评价(由乙方管理的公司福建省福能安全科技有限公司提供服务)等技术服务ღ◈。

　　（1）项目建议书及工程可行性研究报告费用ღ◈：参照《国家计委关于建设项目前期工作咨询收费暂行规定》（计委价格[1999]1283号）和福建省物价局ღ◈、福建省发展计划委员会转发国家计委关于印发《建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》（闽价〔2000〕房字422号）收费标准ღ◈，按标准的70%计取ღ◈。

　　（2）工程设计类（包含单体设计ღ◈、初步设计ღ◈、安全设施设计和施工图设计ღ◈、排土场专项设计）费用ღ◈：参照《工程勘察设计收费标准2002年修订本》收费标准（专业调整系数1.1）ღ◈，按标准的60%计取ღ◈。安全设施设计费用按初步设计费用1.15倍计ღ◈。安全设施设计配套勘察报告费用依据《地质调查预算标准》（2021版）标准相关规定ღ◈，按该标准8.2折收费计取ღ◈。边坡稳定性研究费用按中国勘察设计协会2022年6月10日颁布的《工程勘察服务成本要素信息(2022版)》中规定的工程勘察服务成本信息—工程费法表2.1.1计取九游会官方网站ღ◈。

　　（3）监理服务费用ღ◈：依据《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格［2007］670号）及《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格［2015］299）等文件相关规定ღ◈，按标准的60%计取ღ◈。

　　（4）造价咨询项费用ღ◈：依据闽招协〔2021〕32号文《关于招标代理ღ◈、工程造价咨询行业服务收费的指导意见》中规定服务收费标准的70%计取ღ◈，其中结算审核的计价方式为ღ◈：基本费+效益费柴田亚由美ღ◈。

　　（5）环保咨询类编制费用（不含监测费用）ღ◈：报告书编制费用参照《建取ღ◈；报告表费用由双方协商确定ღ◈。

　　①编制费用参照《关于开发建设项目水土保持咨询服务费用计列的指导意见》（保监[2005]22号）收费标准的70%计取ღ◈；报告表费用由双方协商确定ღ◈。

　　②弃渣场稳定监测ღ◈、建设期水土保持监测费按《水利工程设计概(估)算编制规定（水土保持工程）》（水总[2024]323号）收费标准的70%计取ღ◈；③水土保持监理费按国家发展改革委ღ◈、建设部关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》发改价格[2007]670号收费标准的70%计取ღ◈；④验收报告书按《关于开发建设项目水土保持咨询服务费用计列的指导意见》（保监[2005]22号）收费标准的70%计取ღ◈。

　　（7）安全评价报告费用ღ◈：参照《福建省福能安全科技有限公司安全评价项目收费标准》ღ◈，安全预评价报告按照该收费标准的70%计取ღ◈；安全现状及验收评价按照收费标准的70%计取ღ◈。

　　（8）矿山开采方案费用ღ◈：新建ღ◈、改建ღ◈、扩建矿山项目开采方案ღ◈、修编项目按照10万元/个采矿许可证计取ღ◈。

　　（9）矿山生态修复方案费用ღ◈：新建ღ◈、改建ღ◈、扩建矿山项目生态修复方案ღ◈、修编项目按照10万元/个采矿许可证计取九游会官方网站ღ◈。

　　（10）协议出让可行性论证报告费用ღ◈：扩建矿山项目协议出让可行性论证报告按照16万元/个采矿许可证计取ღ◈。

　　（11）工业指标论证报告费用ღ◈：新建ღ◈、改建柴田亚由美ღ◈、扩建矿山工业指标论证报告项目按照5万元/个采矿许可证计取ღ◈。

　　（12）周期性边坡稳定性分析费用:边坡稳定性研究费用按中国勘察设计协会2022年6月10日颁布的《工程勘察服务成本要素信息(2022版)》中规定的工程勘察服务成本信息一工程费法表2.1.1计取ღ◈。

　　（13）周期性勘察报告费用:依据《地质调查预算标准》(2021版)标准相关规定ღ◈，按该标准8.2折收费计取ღ◈。

　　（1）原则上甲方将上述各项单项合同额在100万以下的乙方资质范围内的业务以直接委托方式委托于乙方（EPC项目ღ◈、公开招投标的项目ღ◈、甲方有特殊需求ღ◈、乙方不具备能力完成的项目除外）ღ◈。甲方根据具体项目的设计ღ◈、监理ღ◈、造价ღ◈、咨询等任务向乙方下达任务委托函ღ◈，具体权利义务由双方商定后另行签订合同ღ◈。

　　（2）在项目的投资决策ღ◈、工程建设ღ◈、项目运营等阶段ღ◈，采用全过程咨询服务模式推进合作ღ◈。根据项目特点ღ◈，可灵活采取不同类型咨询服务组合ღ◈，同时共同商定合作的商务边界条件ღ◈。

　　（3）如单项目合同额≥200万元服务费下浮5%ღ◈、≥500万元下浮8%九游会官方网站ღ◈，具体合同额及下浮比例由双方进一步协商明确ღ◈。

　　4ღ◈、所有取费标准以国家ღ◈、地方发布的最新标准为准ღ◈，每年年末由乙方提交最新收费政策文件ღ◈，双方多部门联合复核计价标准ღ◈，官方基准下调的ღ◈，次年服务费同比例下调ღ◈。

　　5ღ◈、根据乙方前一年度（本协议执行期起始日至次年对应日为一个年度ღ◈，此后年度以此类推）承接甲方项目情况ღ◈，若前一年度签订合同金额累计超过300万元ღ◈，乙方于后一年度免费提供开采方案修编ღ◈、初步设计及安全设施修改（非重大变更）ღ◈、生态修复方案修编等矿山设计ღ◈、咨询非重大修改（每个项目投资额小于100万元）3个ღ◈，未使用额度可结转一年ღ◈，逾期作废ღ◈。

　　6ღ◈、协议执行期间每年由甲方运营ღ◈、采购等部门选取省内不少于3家第三方机构开展市场询价ღ◈，市场均价较协议价低5%及以上的ღ◈，次年下调包干单价ღ◈。同时按矿山规模设置阶梯分级包干价ღ◈。

　　2ღ◈、协议的变更和终止ღ◈。三年执行期间ღ◈，每年年末甲方开展关联交易定价后评价ღ◈，对比市价ღ◈、交付质量与成本效益ღ◈；若连续两年出现定价偏高ღ◈、履约本协议有效期内双方不得擅自变更和终止ღ◈。协议如有未尽事宜ღ◈，由双方另行签订补充协议ღ◈，补充协议与本协议具有同等法律效力ღ◈。

　　3ღ◈、本合同执行期限3年ღ◈，自原协议执行期满之次日起算ღ◈。本协议到期后甲乙双方如无异议ღ◈，协议将自动顺延ღ◈，直至双方签订新的协议或者解除协议ღ◈。

　　4ღ◈、甲方为上市公司ღ◈，为保障中小股东权益ღ◈，甲方年报单独披露与乙方交易总额ღ◈、各类服务结算单价及第三方比价结果ღ◈。

　　公司根据各权属单位的实际需要ღ◈，借助关联方及其管理公司（福建省福能安全科技有限公司等）的技术优势以及福建省内矿山技术服务评审优势ღ◈，能为公司提供优质ღ◈、高效的技术服务九游会官方网站ღ◈，重点为甲方矿山资源掌控工作提供技术服务ღ◈，长远而言有利于公司的整体业务和运营发展ღ◈。

　　公司遵循商业规则ღ◈，与上述关联方的关联交易ღ◈，定价公允ღ◈，属于正常的商业行为ღ◈，公司业务经营没有产生严重依赖ღ◈，没有因关联交易而影响公司经营业务的独立性ღ◈，该关联交易不存在损害公司或中小股东利益的情况ღ◈。